В ходе обысков на терминале “Рисоил-Юг” выявили сельскохозяйственную продукцию и масло без подтверждающей происхождение документации. Терминал получил груз от маслозавода “Лилия-Тигри”. В данный момент, любые операции с указанным грузом запрещены, а за попытку отгрузки “Рисойл-“Юг” грозит привлечение к ответственности.

Следственное управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС Украины производит досудебное расследование, которым усматривается продажа сельхозпродукции в обход налоговой. В материалах дела фигурируют ООО “Лилия-Тигри”, ООО “Маслозавод южное масло” и ЧП “Приватная фирма-таурег”.

В рамках расследования были проведены обыски на терминале “Рисоил-Юг”. Там нашли сельскохозяйственную продукцию и масло без нужных документов. Груз на терминал доставили прямо с маслозавода “Лилия-Тигри”.

Сейчас следственное управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС принимает меры арестовать груз на терминале, а также запрещает “Рисоил-Юг” отгружать указанный груз на суда.

Отраслевики считают, что в Украине началась масштабная борьба с теневым рынком подсолнечного масла.

Так, например, 4 декабря официальный интернет-портал Службы безопасности Украины (СБУ) сообщил о разоблачении и блокировки масштабной схему тенизации доходов и уклонения от уплаты налогов в одном из сегментов продовольственного рынка. Ведомство провело обыски в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличный расчет, без отражения в соответствующей отчетности. В ведомости сообщили, что для легализации сделки и введение в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции.

По предварительным оценкам, злоумышленники реализовали 124 000 тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 миллиарда гривен.

Напомним, 26 июня, в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского Министерство инфраструктуры Украины в лице государственного секретаря Владимира Бучко, ГП "Администрация морских портов Украины" в лице и.о. председателя Александра Голодницкого, ООО "Проектно компания Рисоил-Херсон" в лице Владислава Талах и ООО "Рисоил-Херсон" в лице Шота Хаджишвили подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта. Согласно договору, компания-концессионер ООО "Рисоил-Херсон" инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру.